Перевод денег из-за границы

[Игорь777]

Всем привет!

Мне, как физическому лицу на счет в Российском банке юр.Фирма из Германии перевела деньги.
Грубо говоря - за выполненную работу.
Работа была единичной, поэтому не заморачивался и дал реквизиты зарплатной карточки.
(обещали, что деньги придут от физ. лица, а пришло от фирмы)
На следующий день из банка пришло письмо с требованием предоставить разъяснения и копии документов.
Прошу подсказать что ответить.

[Crisis]

Все что больше 600.000 руб поддается фин мониторингу, насколько я знаю.
Нужно было разбивать транши

мне кажется дело не в юрик физик, а именно в сумме транзакции

[Игорь777]

Там всего 3000 евро

[Crisis]

Игорь777, тогда не в курсе, просто у тебя было 5 крестиков перед EUR я решил что сумма 5ти значная

[Игорь777]

:)
Кто в курсе - прошу помочь.

[Sergey NSGV]

Не парься, это туфта.
Сделай им псевдокопию (фуфел) контракта и напиши объяснение.

[Oleg O]

Все предельно ясно - Надо "предоставить копию документа, на основании которого были получены денежные средства", т.е. договор, инвойс и т.п. на основании которого TE SOTEN ELSEN GMBH U. CO. перечислило вам денежные средства. Причем в письме указано, что это должна быть именно копия, а не нотариально заверенная копия. Так что если договора нет, то зная реквизиты сторон его можно составить, подписать, снять копию и передать в банк, а в сопровождающем письме написать, что данная сумма получена на основании договора №.... (копия прилагается)
Надо иметь в виду, что у организаций вне РФ подпись может не заверяться печатью (печати у юр.лица может не быть в принципе). Банк исполняет функцию валютного контроля или 115-ФЗ или и то и другое сразу. Это простая формальность - вы даете им копию документа и банк счастлив:biggrin: . Огласите имена героев, что за банк напрягает клиентов из-за разового перечисления 3000 Euro. В Сбербанк например, можно слать гораздо большие суммы и никто не пишет и не звонит.....

[Игорь777]

Связной.
Гляньте личку. Такие документы не пойдут?

[Oleg O]

Ответил в личку.
Забыл написать - можно предоставить даже контракт на выполнение какой либо работы (разработка прогр. обеспечения например). В моей практике не было случая когда из-за предоставленного контракта в банк налоговая инспекция просила бы уплатить налог. Эти информационные потоки не пересекаются. Плюс вы предоставляете не заверенную копию, т.е. ничто и сумма 3000Euro никому не интересна.

[valenpo]

разработка ПО, Дизайна, консультация по .... - вообщей эфимерные воздушные вещи, которые оценить невозможно. ;)

[Игорь777]

Всем спасибо за советы!

[TouaregoVod]

Игорь777, в каком банке у тебя счет?
Подозреваю что ВТБ или Сбер
Мне на Альфа-банк и 10000евро переводили,без проблем.

[Игорь777]

Связной-банк

[Oleg O]

Основное правило, чем крупнее банк и приближеннее к государству тем меньше контроль за такими операциями. Связной-банк очень дорожит лицензией, а центробанк с небольшими банками церемониться при проверках не будет (или надо будет закрывать вопрос...), поэтому контроль по полной. А если банк крупный, операций масса да еще, основной пакет акций у государства в лице ЦБ, то и подход другой....:biggrin:

[Игорь777]

__