Новый способ мошенничества

TouaregoVod · 24.04.2009, 13:15 (13:15)

История такая...

Работает фирма,имеющая сервисную контору(помоичка)...ген.директор есесвенно лицо мифическое.
В один момент со счета пропадают деньги...все!
При выяснении обстоятельств выясняется что каким-то образом между фирмой,банком и третьим лицом был подписан лизинговый договор и к нему соглашение,что все средства попадающие на счет должны транслироваться на счет третьего лица.
Сумма ушедшая была...200штук.
Так что будьте готовы к таким сюрпризам

храните деньги в надежных банках,если канечно они у вас есть

Добавлено через 27 минут 0 секунд
Бабло ушло в ВЕФК.Организаторов этой аферы найти сложно будет,а главное при раскрутке можно накликать беду другую...ведь неизвестно кто за этим стоит.

TipTroNik · 24.04.2009, 14:02 (13:02)

тема как то проскальзвала такая:
человек открывал на себя строительные конторы
через организации которые в этом помогают,
затем им этим организациям продавал
те в свою очередь продавали готовую контору с лицензией
народ котрый покупал толи ленился переоформлять толи не успевал
короче когда деньги нормальные попадали насчет
чувак будучи генеральным имея подпись печать и чековую книжку приходил в банк и
снимал деньги

тонкостей не помню, но принцип такой

TouaregoVod · 24.04.2009, 14:07 (14:07)

Цитата:

TipTroNik

тема как то проскальзвала такая:
человек открывал на себя строительные конторы
через организации которые в этом помогают,
затем им этим организациям продавал
те в свою очередь продавали готовую контору с лицензией
народ котрый покупал толи ленился переоформлять толи не успевал
короче когда деньги нормальные попадали насчет
чувак будучи генеральным имея подпись печать и чековую книжку приходил в банк и
снимал деньги

тонкостей не помню, но принцип такой

В этом случае ясно кому паяльник в попу пихать...в первом же юр.лицо,без шансов.

Леонид · 24.04.2009, 15:08 (15:08)

Цитата:

TouaregoVod

История такая...

Работает фирма,имеющая сервисную контору(помоичка)...ген.директор есесвенно лицо мифическое.
В один момент со счета пропадают деньги...все!
При выяснении обстоятельств выясняется что каким-то образом между фирмой,банком и третьим лицом был подписан лизинговый договор и к нему соглашение,что все средства попадающие на счет должны транслироваться на счет третьего лица.
Сумма ушедшая была...200штук.
Так что будьте готовы к таким сюрпризам

храните деньги в надежных банках,если канечно они у вас есть

Добавлено через 27 минут 0 секунд
Бабло ушло в ВЕФК.Организаторов этой аферы найти сложно будет,а главное при раскрутке можно накликать беду другую...ведь неизвестно кто за этим стоит.

Я не понял сути! Сервисная контора - это что?
Помоек оформленных на бухариков, потерявших паспорт или тому подобное было и есть достаточно. В чём суть новизны-то? Что такое ВЕФК? и 200штук - это чего рублёф или баксов...? Да и за 200тыс рублёфф кого там накликаеш.? Сурьёзные люди сурьёзно работают. По мелочи не подставляются.
Хотя мелкие нагадить могут и по крупному.

TouaregoVod · 24.04.2009, 16:13 (16:13)

Цитата:

леонид

Я не понял сути! Сервисная контора - это что?
Помоек оформленных на бухариков, потерявших паспорт или тому подобное было и есть достаточно. В чём суть новизны-то? Что такое ВЕФК? и 200штук - это чего рублёф или баксов...? Да и за 200тыс рублёфф кого там накликаеш.? Сурьёзные люди сурьёзно работают. По мелочи не подставляются.
Хотя мелкие нагадить могут и по крупному.

1.Сервисная контора используется для ведения двойной бухгалтерии,уход от налогов...уменьшение прибыли фактической.
2.Контор много,но регулирование денежного обращения под контролем не ген.директора-бухарика.Банк-клиент находится в ведении того,кому преднадлежит фактически средства на счете.
3.Суть в том,что в сговор вошли сотрудники банка и мошенники...инфа то откуда? а может и налоговики замешаны.По подложным документам составили договор и с3.14здили деньги со счета.
4.ВЕФК-это банк.
5.200000рублей.

Кстати договор безакцептный был составлен на 2 млн. В надежде что на счету окажется и большая сумма...что бы максимальный взять куш.

Леонид · 24.04.2009, 18:55 (18:55)

Т.е увели деньги со счёта сервисной конторы? Я щас пральна понял.

TouaregoVod · 24.04.2009, 19:23 (19:23)

Цитата:

леонид

Т.е увели деньги со счёта сервисной конторы? Я щас пральна понял.

Совершенно верно...

Леонид · 24.04.2009, 19:58 (19:58)

Ну так чё переживать, внутри фирмы сотрудники решили наказать директора за что-то перед увольнением..... или после. А ему и пожаловаться не куда, у самого мордочка в пуху. Это, ежели я правильно понимаю, внутренние "семейные" разборки. Пргнозируемый и ожидаемый результат на ещё стадии организации "сервисной конторы". Слишком многим (людям) доверился хозяин.
Сам банк вряд ли. Банк с любого счёта, любой, даже чистой конторы, такую операцию может оформить.

TouaregoVod · 24.04.2009, 20:21 (20:21)

Цитата:

леонид

Ну так чё переживать, внутри фирмы сотрудники решили наказать директора за что-то перед увольнением..... или после. А ему и пожаловаться не куда, у самого мордочка в пуху. Это, ежели я правильно понимаю, внутренние "семейные" разборки. Пргнозируемый и ожидаемый результат на ещё стадии организации "сервисной конторы". Слишком многим (людям) доверился хозяин.
Сам банк вряд ли. Банк с любого счёта, любой, даже чистой конторы, такую операцию может оформить.

Все не так просто...
Нету сотрудников...ключ от банк-клиента только у одного...сфальсифицирован договор между тремя лицами,подпись даже некачественно подделана...как может быть банк не причем?...есть процедура,регламентированная.

Если перевести этот случай на простой язык...ты пришел в сбербанк,со своей сберкнижкой снять деньги...а их там нету

...и показывают тебе доверенность на распоряжением счета третьему лицу...и подпись какая-то не такая как у тебя...деньги же банк выдает...он за них отвечает.

Леонид · 24.04.2009, 20:29 (20:29)

Ну так можно деньги увести с ЛЮБОЙ фирмы. Значит узнал кто-то что фирма левая. Но опять - как на левую фирму сам стал директором, себя подставил? Задать вопрос банку - где деньги, договор липовый.....

TouaregoVod · 24.04.2009, 20:33 (20:33)

Цитата:

леонид

Ну так можно деньги увести с ЛЮБОЙ фирмы. Значит узнал кто-то что фирма левая. Но опять - как на левую фирму сам стал директором, себя подставил? Задать вопрос банку - где деньги, договор липовый.....

нету директора...директор мифический персонаж...об этом еще я в первом посте написал,НЕТ ЕГО!

Леонид · 24.04.2009, 21:12 (21:12)

В общем я думаю, прознали что контора - помойка и хренакнули. Да тут, сцуко, могли и банковские, даже без помошников. Халява она и в африке халява. Главное - жаловаться никто не будет - директора нету.......фирма светиться не будет......
Опять же информация могла пойти от какого либо плательщика которому предложили перевести деньги на "хитрый счёт" или обналичить через этот счёт.

TouaregoVod · 24.04.2009, 21:31 (21:31)

Цитата:

леонид

В общем я думаю, прознали что контора - помойка и хренакнули. Да тут, сцуко, могли и банковские, даже без помошников. Халява она и в африке халява. Главное - жаловаться никто не будет - директора нету.......фирма светиться не будет......
Опять же информация могла пойти от какого либо плательщика которому предложили перевести деньги на "хитрый счёт" или обналичить через этот счёт.

Тема и создана мной для предупреждения комрадов...будьте бдительны,не держите на счетах фирм-помоек большие суммы если нет 100% уверенности в банке

...ну вы поняли меня,надеюсь.

kach · 25.04.2009, 10:10 (10:10)

Тут немаловажный вопрос - сумма
За 200 не придут, а за 500 уже могут
Операм тож надо с чего то начинать

24.04.2009, 13:15 (13:15)	#1
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Новый способ мошенничества История такая... Работает фирма,имеющая сервисную контору(помоичка)...ген.директор есесвенно лицо мифическое. В один момент со счета пропадают деньги...все! При выяснении обстоятельств выясняется что каким-то образом между фирмой,банком и третьим лицом был подписан лизинговый договор и к нему соглашение,что все средства попадающие на счет должны транслироваться на счет третьего лица. Сумма ушедшая была...200штук. Так что будьте готовы к таким сюрпризам храните деньги в надежных банках,если канечно они у вас есть Добавлено через 27 минут 0 секунд Бабло ушло в ВЕФК.Организаторов этой аферы найти сложно будет,а главное при раскрутке можно накликать беду другую...ведь неизвестно кто за этим стоит.
	Последний раз редактировалось TouaregoVod; 24.04.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение

24.04.2009, 19:58 (19:58)	#8
Леонид Ветеран Броуновского движения Город: Королёв Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 08.11.2007 Сообщений: 4,666 Поблагодарил(а): 14,567 Благодарностей: 22,362 Изображений в галерее: 1 Репутация: 29524	Ну так чё переживать, внутри фирмы сотрудники решили наказать директора за что-то перед увольнением..... или после. А ему и пожаловаться не куда, у самого мордочка в пуху. Это, ежели я правильно понимаю, внутренние "семейные" разборки. Пргнозируемый и ожидаемый результат на ещё стадии организации "сервисной конторы". Слишком многим (людям) доверился хозяин. Сам банк вряд ли. Банк с любого счёта, любой, даже чистой конторы, такую операцию может оформить.
	Последний раз редактировалось Леонид; 24.04.2009 в 20:04.

24.04.2009, 20:21 (20:21)	#9
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: леонид Ну так чё переживать, внутри фирмы сотрудники решили наказать директора за что-то перед увольнением..... или после. А ему и пожаловаться не куда, у самого мордочка в пуху. Это, ежели я правильно понимаю, внутренние "семейные" разборки. Пргнозируемый и ожидаемый результат на ещё стадии организации "сервисной конторы". Слишком многим (людям) доверился хозяин. Сам банк вряд ли. Банк с любого счёта, любой, даже чистой конторы, такую операцию может оформить. Все не так просто... Нету сотрудников...ключ от банк-клиента только у одного...сфальсифицирован договор между тремя лицами,подпись даже некачественно подделана...как может быть банк не причем?...есть процедура,регламентированная. Если перевести этот случай на простой язык...ты пришел в сбербанк,со своей сберкнижкой снять деньги...а их там нету...и показывают тебе доверенность на распоряжением счета третьему лицу...и подпись какая-то не такая как у тебя...деньги же банк выдает...он за них отвечает.
	Последний раз редактировалось TouaregoVod; 24.04.2009 в 20:23.

24.04.2009, 21:31 (21:31)	#13
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: леонид В общем я думаю, прознали что контора - помойка и хренакнули. Да тут, сцуко, могли и банковские, даже без помошников. Халява она и в африке халява. Главное - жаловаться никто не будет - директора нету.......фирма светиться не будет...... Опять же информация могла пойти от какого либо плательщика которому предложили перевести деньги на "хитрый счёт" или обналичить через этот счёт. Тема и создана мной для предупреждения комрадов...будьте бдительны,не держите на счетах фирм-помоек большие суммы если нет 100% уверенности в банке...ну вы поняли меня,надеюсь.

24.04.2009, 14:02 (13:02)	#2
TipTroNik Местный Город: Москва Touareg GP 3.0 V6TDI Individual Регистрация: 14.02.2008 Сообщений: 758 Поблагодарил(а): 215 Благодарностей: 296 Репутация: 472	тема как то проскальзвала такая: человек открывал на себя строительные конторы через организации которые в этом помогают, затем им этим организациям продавал те в свою очередь продавали готовую контору с лицензией народ котрый покупал толи ленился переоформлять толи не успевал короче когда деньги нормальные попадали насчет чувак будучи генеральным имея подпись печать и чековую книжку приходил в банк и снимал деньги тонкостей не помню, но принцип такой

24.04.2009, 14:07 (14:07)	#3
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: TipTroNik тема как то проскальзвала такая: человек открывал на себя строительные конторы через организации которые в этом помогают, затем им этим организациям продавал те в свою очередь продавали готовую контору с лицензией народ котрый покупал толи ленился переоформлять толи не успевал короче когда деньги нормальные попадали насчет чувак будучи генеральным имея подпись печать и чековую книжку приходил в банк и снимал деньги тонкостей не помню, но принцип такой В этом случае ясно кому паяльник в попу пихать...в первом же юр.лицо,без шансов.

24.04.2009, 15:08 (15:08)	#4
Леонид Ветеран Броуновского движения Город: Королёв Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 08.11.2007 Сообщений: 4,666 Поблагодарил(а): 14,567 Благодарностей: 22,362 Изображений в галерее: 1 Репутация: 29524	Цитата: TouaregoVod История такая... Работает фирма,имеющая сервисную контору(помоичка)...ген.директор есесвенно лицо мифическое. В один момент со счета пропадают деньги...все! При выяснении обстоятельств выясняется что каким-то образом между фирмой,банком и третьим лицом был подписан лизинговый договор и к нему соглашение,что все средства попадающие на счет должны транслироваться на счет третьего лица. Сумма ушедшая была...200штук. Так что будьте готовы к таким сюрпризам храните деньги в надежных банках,если канечно они у вас есть Добавлено через 27 минут 0 секунд Бабло ушло в ВЕФК.Организаторов этой аферы найти сложно будет,а главное при раскрутке можно накликать беду другую...ведь неизвестно кто за этим стоит. Я не понял сути! Сервисная контора - это что? Помоек оформленных на бухариков, потерявших паспорт или тому подобное было и есть достаточно. В чём суть новизны-то? Что такое ВЕФК? и 200штук - это чего рублёф или баксов...? Да и за 200тыс рублёфф кого там накликаеш.? Сурьёзные люди сурьёзно работают. По мелочи не подставляются. Хотя мелкие нагадить могут и по крупному.

24.04.2009, 16:13 (16:13)	#5
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: леонид Я не понял сути! Сервисная контора - это что? Помоек оформленных на бухариков, потерявших паспорт или тому подобное было и есть достаточно. В чём суть новизны-то? Что такое ВЕФК? и 200штук - это чего рублёф или баксов...? Да и за 200тыс рублёфф кого там накликаеш.? Сурьёзные люди сурьёзно работают. По мелочи не подставляются. Хотя мелкие нагадить могут и по крупному. 1.Сервисная контора используется для ведения двойной бухгалтерии,уход от налогов...уменьшение прибыли фактической. 2.Контор много,но регулирование денежного обращения под контролем не ген.директора-бухарика.Банк-клиент находится в ведении того,кому преднадлежит фактически средства на счете. 3.Суть в том,что в сговор вошли сотрудники банка и мошенники...инфа то откуда? а может и налоговики замешаны.По подложным документам составили договор и с3.14здили деньги со счета. 4.ВЕФК-это банк. 5.200000рублей. Кстати договор безакцептный был составлен на 2 млн. В надежде что на счету окажется и большая сумма...что бы максимальный взять куш.

24.04.2009, 18:55 (18:55)	#6
Леонид Ветеран Броуновского движения Город: Королёв Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 08.11.2007 Сообщений: 4,666 Поблагодарил(а): 14,567 Благодарностей: 22,362 Изображений в галерее: 1 Репутация: 29524	Т.е увели деньги со счёта сервисной конторы? Я щас пральна понял.

24.04.2009, 19:23 (19:23)	#7
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: леонид Т.е увели деньги со счёта сервисной конторы? Я щас пральна понял. Совершенно верно...

24.04.2009, 20:29 (20:29)	#10
Леонид Ветеран Броуновского движения Город: Королёв Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 08.11.2007 Сообщений: 4,666 Поблагодарил(а): 14,567 Благодарностей: 22,362 Изображений в галерее: 1 Репутация: 29524	Ну так можно деньги увести с ЛЮБОЙ фирмы. Значит узнал кто-то что фирма левая. Но опять - как на левую фирму сам стал директором, себя подставил? Задать вопрос банку - где деньги, договор липовый.....

24.04.2009, 20:33 (20:33)	#11
TouaregoVod Контрабандист Город: Санкт-Петербург Touareg NF 3.0 V6TDI Регистрация: 24.09.2007 Сообщений: 4,041 Поблагодарил(а): 1,319 Благодарностей: 3,346 Изображений в галерее: 18 Репутация: 5672	Цитата: леонид Ну так можно деньги увести с ЛЮБОЙ фирмы. Значит узнал кто-то что фирма левая. Но опять - как на левую фирму сам стал директором, себя подставил? Задать вопрос банку - где деньги, договор липовый..... нету директора...директор мифический персонаж...об этом еще я в первом посте написал,НЕТ ЕГО!

24.04.2009, 21:12 (21:12)	#12
Леонид Ветеран Броуновского движения Город: Королёв Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 08.11.2007 Сообщений: 4,666 Поблагодарил(а): 14,567 Благодарностей: 22,362 Изображений в галерее: 1 Репутация: 29524	В общем я думаю, прознали что контора - помойка и хренакнули. Да тут, сцуко, могли и банковские, даже без помошников. Халява она и в африке халява. Главное - жаловаться никто не будет - директора нету.......фирма светиться не будет...... Опять же информация могла пойти от какого либо плательщика которому предложили перевести деньги на "хитрый счёт" или обналичить через этот счёт.

25.04.2009, 10:10 (10:10)	#14
kach Пользователь Город: С-Пб Touareg GP 3.0 V6TDI Регистрация: 17.02.2008 Сообщений: 2,477 Поблагодарил(а): 1,221 Благодарностей: 1,006 Изображений в галерее: 3 Репутация: 2309	Тут немаловажный вопрос - сумма За 200 не придут, а за 500 уже могут Операм тож надо с чего то начинать